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| Geldwäsche - Wirtschaft Lexikon der Argumente | |||
| Geldwäsche: Geldwäsche ist der illegale Prozess, bei dem die Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten (wie Drogenhandel, Terrorismus oder Betrug) verschleiert wird, um sie als legal erscheinen zu lassen. Dabei werden in der Regel drei Phasen durchlaufen Platzierung (Einbringen von Schwarzgeld in das Finanzsystem), Verschleierung (Schaffung komplexer Transaktionen, um die Spuren zu verwischen) und Integration (Rückführung des Geldes an die Kriminellen als scheinbar legale Gelder)._____________Anmerkung: Die obigen Begriffscharakterisierungen verstehen sich weder als Definitionen noch als erschöpfende Problemdarstellungen. Sie sollen lediglich den Zugang zu den unten angefügten Quellen erleichtern. - Lexikon der Argumente. | |||
| Autor | Begriff | Weitere Begriffe zu Autor | |
|---|---|---|---|
| Politik der Vereinigten Staaten | Geldwäsche | Politik der Vereinigten Staaten | |
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Hg. Martin Schulz | |||
